Votre LAB simplifiée,
vos clients sous vigilance continue
LexOpti vérifie chaque client et ses bénéficiaires effectifs, pré-remplit le niveau de vigilance de chaque mission, que vous validez, puis place le client sous vigilance continue. Vos diligences sont prêtes pour le contrôle de l’Ordre.
14 jours gratuits·À partir de 39,99 € HT/mois·Essai gratuit sans engagement
Ce que la LAB exige de votre cabinet
La NPLAB attend une approche par les risques, client par client, et un examen attentif des opérations. Sur tout un portefeuille, c’est du temps facturable en moins.
À l’acceptation de la mission
Identifier le client et ses bénéficiaires effectifs, vérifier les mesures de gel des avoirs et lui attribuer un niveau de risque : vigilance standard ou renforcée.
Pendant toute la mission
Suivre la situation du client, examiner ses opérations au regard de ce que vous savez de lui et conserver vos diligences pendant cinq ans.
Lors d’un contrôle
L’Ordre des experts-comptables contrôle le respect de la NPLAB, notamment lors des contrôles spécifiques de lutte anti-blanchiment conduits par le comité dédié de son Conseil national. Les manquements relèvent des chambres de discipline de l’Ordre.
Toute la LAB de votre portefeuille, au même endroit
De l’acceptation de la mission au contrôle de l’Ordre, chaque étape de vos diligences est simplifiée et documentée.
- Bénéficiaire effectif
Les bénéficiaires effectifs de chaque client
Avant d’accepter la mission, LexOpti remonte la chaîne de détention depuis l’INPI et identifie les bénéficiaires effectifs de la société cliente, avec une alerte si la structure est opaque.
- Extraction automatique depuis l’INPI
- Chaîne de détention visualisée
- Vérification croisée des identités
- Alertes si structure opaque
app.lexopti.com - Vigilance continue
Tout le portefeuille sous vigilance continue
Vos clients sont revérifiés régulièrement sans action de votre part. Au moindre changement de situation, vous êtes alerté et l’historique est conservé.
- Analyse différentielle automatique
- Alerte en temps réel
- Revérifications incluses
- Historique complet
Ouverture du dossierAlerte vigilance Gels des avoirsAlerte vigilance SanctionsClôture du dossierTraçableNom : ******Prénom : ******GelsSanctionsBODACCRétabl.PPERNEGAFIIA - Analyses
Chaque client et ses dirigeants vérifiés
Gels des avoirs, sanctions OFAC, UE et ONU, personnes politiquement exposées et leur entourage, pays à risque du GAFI, RNE et BODACC : chaque client et ses dirigeants passent les mêmes vérifications.
- Gels des avoirs & GAFI
- PPE & entourage politique
- Sanctions (OFAC, UE, ONU & +)
- RNE, BODACC, analyse web
app.lexopti.com
- Analyse web IA
Ce que les registres ne disent pas
L’analyse web par IA repère condamnations, fraudes, corruption et scandales médiatiques visant un client, en indiquant à quel point l’identité est établie. À vous de juger s’ils justifient une vigilance renforcée.
- Recherche contextuelle intelligente
- Détection des signaux faibles
- Certitude d’identification
- Médias défavorables couverts
app.lexopti.com - Classification
Un niveau de vigilance pour chaque mission
Le questionnaire de classification se pré-remplit à partir des vérifications, chaque réponse avec sa source. Vous retenez la vigilance standard ou renforcée et la validez.
- Pré-rempli automatiquement
- Le questionnaire de votre profession
- Radar de risque
- Source affichée par réponse
app.lexopti.com - Rapport
Prêt pour le contrôle de l’Ordre
Identité, vérifications et classification réunies dans un rapport PDF par dossier, chaque preuve horodatée et archivée cinq ans, à présenter lors d’un contrôle.
- Prêt pour l’audit
- Traçabilité complète
- Horodatage de chaque vérification
- Archivage 5 ans
app.lexopti.com
Une offre pour votre cabinet
Un crédit par entité analysée, vigilance continue incluse pendant toute la durée du dossier, toutes les fonctionnalités comprises.
14 jours d’essai gratuit · 10 crédits offerts
Essentiel
Pour démarrer
39,99 €HT / mois
Soit 479,88 € HT facturés par an
300 crédits par an
Représente 100 dossiersUn dossier compte en moyenne 3 entités : une société et ses personnes liées, ou plusieurs personnes physiques.
- Pour chaque dossier :
- Bénéficiaires effectifs identifiés
- Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
- Analyse web approfondie par IA
- Classification et cartographie des risques
- Vigilance continue tout au long du dossier
- Rapport prêt pour le contrôle
- Utilisateurs illimités
Pro
Pour une activité soutenue
59,99 €HT / mois
Soit 719,88 € HT facturés par an
600 crédits par an
Représente 200 dossiersUn dossier compte en moyenne 3 entités : une société et ses personnes liées, ou plusieurs personnes physiques.
- Pour chaque dossier :
- Bénéficiaires effectifs identifiés
- Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
- Analyse web approfondie par IA
- Classification et cartographie des risques
- Vigilance continue tout au long du dossier
- Rapport prêt pour le contrôle
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Business
Pour les gros volumes
99,99 €HT / mois
Soit 1 199,88 € HT facturés par an
1 000 crédits par an
Représente 330 dossiersUn dossier compte en moyenne 3 entités : une société et ses personnes liées, ou plusieurs personnes physiques.
- Pour chaque dossier :
- Bénéficiaires effectifs identifiés
- Analyse de conformité : sanctions, gel des avoirs, PPE
- Analyse web approfondie par IA
- Classification et cartographie des risques
- Vigilance continue tout au long du dossier
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